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防范非法集资知识测试卷

本次测试全部为多选题，共5道题，每题20分，总分100分，旨在考察应试者对非法集资的认定标准、风险识别、监管规定、维权路径、典型模式等专业知识的掌握程度。

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1

关于非法集资资金清退，下列说法错误的有哪些？

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

非法集资人、非法集资协助人应当向集资参与人清退集资资金

B.

清退过程不需要接受处置非法集资牵头部门监督，可自行清退

C.

因参与非法集资受到的损失，由集资参与人自行承担，政府不会兜底

D.

广告代言人为非法集资做过宣传的，不需要退还代言费用用于清退

*

2

下列属于养老领域非法集资常见套路的有哪些？

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A.

以“养老床位预订”名义，收取预订款承诺每年10%的返利

B.

销售“养老理财产品”，承诺保本高息，按月分红

C.

组织免费健康讲座、旅游，诱导老年人高价购买“保健品”并预存费用返利

D.

正规养老院收取的每月固定养老服务费用

*

3

面对号称“国家政策扶持”的投资项目，下列判断非法集资的思路正确的有哪些？

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

核实项目是否取得金融监管部门的相关业务许可

B.

确认是否存在许诺固定高额回报、保本付息的表述

C.

查看是否要求通过发展下线获取佣金、奖励等收益

D.

只要项目有政府颁发的营业执照就不会是非法集资

*

4

下列属于私募领域非法集资常见情形的有哪些？

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

向非合格投资者募集资金，投资门槛降至1万元甚至更低

B.

通过公开渠道宣传，向不特定公众募集资金

C.

承诺保本保收益，约定固定年化收益率

D.

基金未在中基协完成备案，资金募集后进入个人账户

*

5

下列关于“炒汇”类非法集资的特征，说法正确的有哪些？

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

宣传“躺着赚外汇”“无风险套利”，承诺固定高额收益

B.

宣称有专业操盘团队、受境外监管机构监管，伪造资质证明

C.

要求投资者将资金转入个人账户或者境外账户

D.

通过银行正规渠道办理的个人购汇业务也属于炒汇类非法集资

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