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反洗钱培训课后测试题（支行行长专场）
说明： 本测试题共12题，包含单项选择题和多项选择题，聚焦客户尽职调查等与支行履职相关的核心问题。请结合《中华人民共和国反洗钱法》（2025年1月1日起施行）及《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（中国人民银行令〔2025〕第11号，2026年1月1日起施行）等相关规定作答。
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1姓名
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2单位
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3新修订的《反洗钱法》在客户尽职调查方面最突出的导向变化是：
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4新《反洗钱法》第三十条规定，对存在洗钱高风险情形的客户，金融机构可以采取的措施包括以下哪项？
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5 根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当遵循以下哪项原则开展客户尽职调查？
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6以下哪种情形属于金融机构应当开展客户尽职调查的法定情形？
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7 某支行行长在反洗钱工作中，以下哪项做法不符合其履职要求？
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8 对于非自然人客户，金融机构在开展客户尽职调查时应当识别并核实以下哪项信息？
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9 当有合理理由怀疑客户涉嫌洗钱，且开展客户尽职调查会导致发生泄密事件时，金融机构应当如何处理？
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10 某支行在为客户提供一次性现金汇款服务时，交易金额达到多少以上应当开展客户尽职调查？
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11 关于客户风险等级管理，以下说法正确的是：
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12 2026年以来，多家银行因“未按照规定开展客户尽职调查”受到监管处罚。以下关于处罚的说法正确的是：
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13在业务关系存续期间，金融机构对客户的尽职调查义务应当：
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14依据《反洗钱法》，以下哪类主体不属于需落实反洗钱特别预防措施的名单对象？
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