反洗钱新规宣导_问卷系统_问卷家

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反洗钱新规宣导

感谢您能抽出几分钟时间来参加本次答题，现在我们就马上开始吧！

*

1

姓名

*

2

新《金融机构客户尽职调查管理办法》自何时起施行？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

2026年1月1日

B.

2026年1月20日

C.

2025年12月1日

*

3

财险非投资型保单承保尽职调查起点金额为？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

1万元

B.

5万元

C.

20万元

*

4

客户身份资料与交易记录保存期限延长至？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

5年

B.

10年

C.

15年

*

5

退保金额1万元以上应退回至谁的账户？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

投保人本人

B.

被保险人

C.

受益人

*

6

新规个人客户尽职调查登记为几要素？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

5要素

B.

7要素

C.

9要素

*

7

受益所有人标准信息为几要素？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

5要素

B.

7要素

C.

9要素

*

8

身份证件过期未更新可采取什么措施？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

直接中止业务

B.

适当风控措施

C.

无需处理

*

9

受益所有人信息重大差异须几日内反馈？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

15个工作日

B.

30个工作日

C.

60个工作日

*

10

以下哪类可豁免受益所有人识别？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

个体工商户

B.

机关法人

C.

个人独资企业

*

11

中介代收现金保费集中转入视为？【单选题】

该题配额已满，无法继续作答，请联系发布者

A.

现金保费

B.

转账保费

C.

线上保费

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答题卡

已答0未答11

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