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2026年反洗钱小测第一期
现在马上开始吧，期待你的满分答卷！
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1姓名
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2支行（区分经营一、经营二）
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3反洗钱的英文缩写是？【单选题】
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4新反洗钱法规定的金融机构反洗钱核心义务不包括？【单选题】
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5单笔或当日累计（）万元人民币以上的现金交易属大额？
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6单位账户之间单笔或当日累计（）万元人民币以上转账属大额？
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7客户拒绝提供有效身份证件，金融机构应该（）
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8下列哪类主体无需备案受益所有人信息？
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9备案主体备案受益所有人信息时，应当填报哪些信息？
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10下列评级理由不合理的是？(多选)
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11金融机构反洗钱义务的履职目标是为了杜绝所有的洗钱风险
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12发现客户流水异常，疑似涉及洗钱行为，但总交易金额较小，可以不上报可疑交易，上调其风险等级即可
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13对本场培训的内容及讲师是否满意？
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14对反洗钱培训或讲师的建议
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